Mentor Konzult ist eine Beratungsgesellschaft, die auf 25 Jahre Erfahrung und Kontakte seiner Gründers, sowie seiner Mitarbeiter, sowohl im öffentlichen Sektor (z. B. Slowakische Nationalbank-NBS, Finanzverwaltung) als auch im privaten Sektor (internationale Anwaltskanzleien, Finanzgruppen, SOZA) zurückgreifen kann.
Das Unternehmen spezialisiert sich auf die Bereitstellung umfassender Dienstleistungen in folgenden Bereichen:
- Im Bereich der Datenschutz (GDPR), wobei es auch als Verantwortliche Person für mehrere renommierte Unternehmen und Institutionen tätig ist.
- im Bereich der Finanzvermittlung
- im Bereich der Geldwäschebekämpfung (AML) für verpflichtet Personen, insbesondere für Finanzintermediäre und Immobilienagenturen.
Unser Expertenteam besteht aus Fachleuten mit direkter Erfahrung in methodischen und aufsichtsrechtlichen Aktivitäten der NBS, sowie aus Fachkräften, die als AML- und Compliance-Beauftragte im Bank- und Versicherungswesen tätig sind, und IT-Spezialisten, mit besonderem Fokus auf spezialisierte AML-Software (notwendig für das ordnungsgemäße Funktionieren der beaufsichtigten Subjekte im Bereich AML).
Zu den Kunden des Unternehmens zählen: der Verband der Wertpapierhändler, die Börse Bratislava, der Einlagensicherungsfond, Finanzunternehmen, Wertpapierhändler, Finanzintermediäre, multinationale Holdinggesellschaften, Produktionsunternehmen, Softwareunternehmen, Automobilhändler und andere.
Das Unternehmen bietet seine Dienstleistungen in slowakischer, tschechischer, englischer und deutscher Sprache an.
Das Unternehmen ist bis zu einem Betrag von 100.000 € gegen Haftung aus seiner Tätigkeit versichert.
